Надзорный орган Банка Литвы провел целевую проверку заведения виртуальных денег UAB «ConnectPay» и в ходе нее выявил правонарушение о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, как отмечено в пресс-релизе..
За это на компанию был наложен штраф и предписано исправить возможные нарушения..
Во время проверочных работ были обнаружены ситуации, когда компания ошибочно идентифицировала клиента, его представителя или получателя платежа по аккредитиву, не обеспечивала надлежащий процесс выявления политически чувствительных лиц, ошибочно оценивала риск отмывания денег клиентов, отмывания денег и финансирования терроризма. и не открывает цель и характер деловых отношений.
Учреждение не провело оценку рисков всей собственной деятельности в отношении отмывания денег и финансирования терроризма, выявило слабые места в процедурах внутреннего контроля за исполнением международных штрафных санкций..
За эти нарушения Банк Литвы присудил UAB «ConnectPay »110 тысяч. евро бод.
Компания сообщила надзорный орган, что уже приняты меры по усилению устранения отмывания денег..
«ConnectPay» считается преимуществом для устранения отмывания денег и финансирования терроризма. Начав с этой недели, мы начинаем плановый свободный аудит и нанимаем одного из лучших юристов Литвы, который еще раз проверит, правильно ли работают новые процедуры и процессы. Нужно выделить, что Закон Литовской Республики о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма оставляет много свободного места для интерпретации, по этой причине мы высоко ценим возможность работать в тесном сотрудничестве с регулирующим органом, — говорит Саулюс Рачявичюс, глава ConnectPay..
Источник: www.lrt.lt
