6 Директоров мошенников, не платящих полмиллиона налогов, поразили чиновников fntt
6 начальников мошенников, не уплативших полмиллиона налогов, задержаны госслужащими FNTT
Коллегия Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в Шяуляе и Местное управление Паневежиса расследовали продажу литовского и латвийского зерна группе менеджеров, которые будто бы писали фиктивные операции между FTT и контрафактом. дайте нам знать.
Прокуратура Паневежского района передала в суд завершенное досудебное расследование. Обвинения предъявлены 6 лицам, они были обвинены в мошенничестве в ведении бухучёта, подделке документов, неверном предоставлении данных о доходах, мошенничестве и присвоении ценного заграничного имущества..
По данным досудебного расследования, шесть компаний попали в поле зрения чиновниковов FNTT. 4-ре из них в Литве и Латвии приобретали и продавали в значимых количествах разные варианты зерна. Двое из данных людей, обосновавшихся в Литве, контролировались гражданами Латвии, другие двое — литовцами..
Когда должностные лица заинтересовались операциями покупки-продажи на этажах, иногда на сумму более полумиллиона евро, многие из них были признаны фиктивными и никогда не выполнялись. Сотрудники из 4 человек, которые знали друг друга будто бы по фальшивым счётам-фактурам и разделялись существенными суммами наличных средств, полученными от фиктивных транзакций, обналиченных в банкоматах в Паневежисе..
Чиновники подозревают, что другое лицо, которое принимало участие в перевозке пассажиров в районе Пасвалис, сотрудничало с этими лицами и вместе незаконно присвоило деньги, было руководителем, участвовавшим в подделке фиктивных счётов-фактур, а еще получало.
По имеющимся данным, компания Пасвальского района, возможно, обманным путем вела бухучет, приобретала услуги, которые компании не оказывались. Также считается, что директор компании на деньги компании приобретал путевки и ремонтировал индивидуальный транспорт для себя и собственной семьи. Чтобы спрятать предполагаемые нарушения, управляющий имитировал продажу акций компании постороннему латвийскому гражданину, однако в ходе проверок некоторые документы компании были обнаружены у фактических директоров..
При расследовании фиктивных сделок компания, занимавшаяся перевозками грузов в Пасвальском районе, которая содействовала подделке документов и счётов, будто бы привезла из Латвии в Литву более 30 единиц. Кроме счётов-фактур было подделано 12 счётов за международные перевозки..
Сейчас возражения высказаны 6-ти человеческим лидерам. Подсчитано, что они скрылись в мошенничестве и не выплатили практически 0,5 миллиона. налог на добавленную стоимость в евро и корпоративные налоги для государства. Ущерб, нанесённый юр. лицам, составляет более 263 тысяч. евро.
В производстве досудебного расследования иски поданы против 4 человек, на сумму более 400 тысяч. eurЕі. Ограничение по времени владения имуществом стоимостью более 163 тыс. Руб. eurЕі. Дело было передано в Паневежский райсуд после того, как прокуратура Паневежского района провела расследование..
Уклонение от уплаты налогов путем предоставления неправильных данных о доходах, когда сумма налога превосходит 750 MSL, наказывается самым суровым тюремным заключением на период до восьми лет. Самым суровым наказанием за полученное мошенническим путем дорогое иноземное имущество считается лишение свободы на период до восьми лет. Самым суровым наказанием за мошенничество с бухгалтерией считается заключение в тюрьме на период до четырех лет. Нелегальное присвоение ценной иностранной собственности строго карается до десяти лет лишения свободы, а подделка документов грозит до трех лет тюрьмы..
Источник:
