Девять получателей платежа по аккредитиву модели незаконной финансовой пирамиды осуждены
Вильнюсский окружной суд осудил девять профессиональных мастеров по модели незаконной финансовой пирамиды, сообщила в среду Генпрокуратура.
Один из них также признали виновным в отмывании денег, другой — в незаконной утилизации боеприпасов. Суд оштрафовал их от 1100 до 4700 евро и изъял доходы от преступной деятельности на 114 тысяч. евро.
Семь потерпевших подали гражданские иски о возмещении ущерба. Они остались довольны, по этой причине осужденным нужно будет заплатить суммы, присужденные по гражданским искам..
По данным расследования, проведенного уголовной полицией, в 2011 году в Литве начала действовать группа лиц, которые, согласно методике деятельности, разработанной гражданином России Сергеем Мавродезом, применяли «модель финансовой пирамиды», чтобы побудить людей инвестировать в финансовую систему. -2011г..
Они пообещали вернуть очень большие суммы наличных средств до 55 годовых процентов..
Суд установил, что осужденные стремились обеспечить регулярный доход себе и иным сообщникам, причастным к преступной деятельности. Организаторы финансовой пирамиды в Литве регулярно афишировали собственную незаконную деятельность..
Распространение информации про то, что деятельность ММММ-2011 полностью легальна, что она считается заменой работающей в мире финансовой системы, своего рода фондом самопомощи инвесторов, что система работает и будет работать в дальнейшем без сбоев, партнеры практически пару сотен человек, которые доверяли данной информации.
Всего в ходе досудебного расследования обвинения в незаконной финансовой деятельности предъявлены 43 лицам, а 17 человек прекращены. Десять человек осуждены и осуждены за незаконную финансовую деятельность, на них наложены штрафы в самых разных размерах.
Один человек расположена под следствием, поскольку на данный момент отбывает наказание в виде лишения свободы в Испании..
История: www.lrt.lt