Новости, политики, факты

После скандалов с отмыванием денег ассоциация банков литвы организовала общую проверку клиентов.

После скандалов с отмыванием денег Ассоциация литовских банков разработала общий стандарт надлежащей проверки клиентов.

После скандалов, которые связаны с отмыванием денег в Балтийском регионе, финансовые и финансовые учреждения, входящие в Ассоциацию литовских банков (LBA), разработали общие стандарты надлежащей проверки клиентов. Он направлен на гармонизацию процессов предупредительных действий участников рынка с целью достижения ясности и простоты для населения, пользующегося финансовыми услугами..
Как сообщает LBA, документ был разработан в партнерстве со Службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT), Банком Литвы (LB) и юристами..
Стандарт призван стать ключевой областью устранения отмывания денег и финансирования терроризма и проверки на идентичность клиентов. По словам Витаутаса Данта, главы комитета по соответствию LBA, он укрепит светопроницаемость и репутацию сектора, предоставив международным партнерам возможность оценить меры, используемые кредитными учреждениями, работающими в Литве..
Угроза отмывания денег и финансирования терроризма в финансовом секторе способствует объединению сил и опыта не только для борьбы, но и для устранения. Стандарт собой представляет «единое обязательство членов LBA следовать лучшим практикам в данной области в собственной деятельности, что окажет долговременное влияние на рынок», — сказал В. Данта в собственном отчете..
Особо важно, чтобы при помощи четких и понятных правил мы могли обеспечить плавный и быстрый процесс. «RД- он.
Банки, работающие в Литве, имеют около 3 миллионов. клиенты и юридические и физические лица, которые имеют счета в кредитных учреждениях и пользуются другими услугами. По закону, финучреждения должны собирать информацию о своих клиентах и обеспечивать их актуальность..
Стандарт определяет шаги, которые кредитное учреждение должно предпринять для проверки на идентичность клиента, а еще для сбора и изменения информации. Также изложены правовые основы процедуры и потенциальные технологичные решения, например удалённая аутентификация..
Согласно закону банки и остальные финучреждения обязаны знать собственных клиентов. На данный момент ключевым инструментом кредитного учреждения являются анкеты персональных данных, клиентов просят постоянно их оновлять..
Источник: www.lrt.lt

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button