На предотвращение отмывания денег и нарушений финансирования терроризма через payments выделено 120 тысяч. штраф в евро

Надзорный орган Банка Литвы провел целевую проверку заведения виртуальных денег Via Payments UAB и выявил правонарушение о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. На эту компанию было выделено 120 тысяч. евро штрафы. Компания объявила, что выявленные минусы устранены..
Во время проверочных работ было обнаружено, что используемые в учреждении процедуры оценки рисков клиентов не обеспечивали правильного деления клиентов на группы риска. В любых ситуациях информация о получателе платежа по аккредитиву клиента не проверялась из надежных и независимых источников. Обнаружены ситуации, когда цель и характер деловых отношений клиента не были получены. Помимо того, были найдены процедуры, помогающие определить, считается ли заказчик политически уязвимым лицом. Учреждение не предприняло необходимых мер чтобы найти источник средств для клиентов с большим уровнем риска. Плохие стороны были также выявлены в обязательном регулярном мониторинге деловых отношений и операций..
Компания сообщила надзорный орган, что уже приняла меры по усилению сферы устранения отмывания денег и превысила кол-во специалистов, которые работают в области комплаенс, и совершенствует технологичные решения..
Анализируя деятельность учреждений, занимающихся е-деньгами, надзорный орган Банка Литвы закрепил, что UAB Via Payments нарушила правовые акты по состоянию на 31 марта. не отвечали требованиям к капиталу. Поскольку компания устранила нарушение в сжатые сроки, не было найдено, что интересы ее клиентов могут быть затронуты. В связи с этим Банк Литвы решил применить мягкие меры для оглашения факта нарушения..
о том Payments имеет лицензию на учреждение виртуальных денег, выданную в 2017 году. 10 октября.
В свете отчетов и руководящих указаний, представленных надзорным органом Банка Литвы, VIALETV подтверждает тот факт, что будет продолжать держаться долговременной стратегии, внедряя предложенные улучшения и сотрудничая с регулирующим органом с целью улучшения процессов борьбы с отмыванием денег. устойчивое развитие рынка финансовых услуг.
С 2017 г. VIALET работает как компания, которая занимается е-деньгами, которая следует принципам светопроницаемости и соответствия ключевым ценностям организации при разрабатывании услуг, ориентированных на клиента, и проведении устойчивых деловых операций..
История: www.lrt.lt