Цікавості

Lb призывает к более тщательному мониторингу рискованных клиентов, более тщательной идентификации личности

LB призывает к более подробному мониторингу рисковых клиентов, более подробному выяснению личности

Литовские кредитные учреждения осуществляющие банковские операции, кооперативные банки, е-деньги и платежные заведения должны более с большим вниманием наблюдать за клиентами с довольно высоким уровнем риска, уделяя большое внимание предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и проверки на идентичность клиентов, говорит Банк Литвы ( ФУНТ).
Коронавирус ударил по экономике, и это довольно благоприятная среда для злоумышленников, пытающихся выманить у людей деньги. Мы хотим, чтобы они не имели возможности воспользоваться преимуществами участников рынка финансов, и мы обращаем свое внимание на основные моменты и ответственность самих участников рынка, говорится в отчете, — сказала Екатерина Говина, директор службы надзора LB..
По мнению LAC, ущерб, нанесённый экономике коронавируса, может привести к росту финансовых преступлений, например как мошенничество, кибератаки, распространение контрафактных и пиратских товаров, фиктивные электронные магазины и незаконные вложения, незаконные инвестиционные платформы..
В то время у жителей может появиться соблазн легко и быстро заработать деньги, инвестируя в непростые финансовые инструменты (особенно на рынке валют Форекс), попытаться выиграть на игровых сайтах и соблазниться игрой..
По словам Говины, участники рынка финансов должны регулярно отслеживать деятельность и изменения клиентов, особенно группы очень высокого риска по отмыванию денег и финансированию терроризма, оновлять информацию, а еще когда для деятельности нужны разрешения и клиенты их применяют. не может подавать, когда бизнес находится в одной юрисдикции, а платежный счёт открыт в другой.
Согласно Банку Литвы, необходимо использовать самый простой метод проверки на идентичность, если участник рынка финансов классифицирует клиента как клиента с невысоким уровнем риска, однако при предложении высокорисковых инвестиционных услуг пункты обмена валют электронной валюты должны подлежать постоянному контролю..
Если проверка на идентичность установлена в отсутствие клиента, LB рекомендует не полагаться исключительно на автоматизированные средства, а регулярно проверять информацию путем выборки..
История: www.lrt.lt

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button