Цікавості

Банк литвы предостерегает, чтобы не превратить деньги в деньги

Банк Литвы предупреждает: будьте осторожны, чтобы не превратить деньги в мулов

Банк Литвы предупреждает, что будьте осторожны, чтобы не поддаться искушению открыть счёт и дать возможность иным лицам применять его. Обольщение может стать говоря иначе денежным мулом или третьей стороной, которую злоумышленники применяют для сокрытия денег, полученных незаконным путем..
Предложение разрешить вам применять собственную учетную запись и получить за это деньги повлечет за собой уголовную ответственность и потерю средств. По этой причине следует правильно оценивать опасности и не подчиняться соблазнам, когда рекомендуют без проблем и легко заработать. Во многих случаях данное предложение прячет опасность, говорит Эгле Контаутайте, начотдела по предотвращению отмывания денег Банка Литвы..
Злоумышленники регулярно ищут способы отмывания доходов от преступной деятельности, также с применением третьих лиц и их учетных записей. Они могут попытаться связаться с вами лично, по email. по почте, телефону, во всемирной сети, через объявления о вакансиях, на сайтах знакомств, в соцсетях. Злоумышленники часто стремятся использовать в собственных интересах людей с невысокими доходами — студентов, иммигрантов, неработающих или пенсионеров. Способы меняются от получения данных до предложений по открытию счётов, принятию и передаче платежей..
Банк Литвы предупреждает вас никогда не открывать банковский счёт на собственное имя по просьбе другого лица, не переносить данные для входа на собственный банковский счёт либо иную конфиденциальную финансовую информацию, отказываться отправлять или взять наличные средства малоизвестным или частным лицам, не разглашать собственные персональные данные . Если вы подозреваете, что вас применяют в преступных целях, немедленно обратитесь в правоохранительные органы Литвы..
Что такое денежный мул?
Денежный мул — это человек, который получает деньги от одного человека на собственный банковский счёт и передает эти деньги иным лицам или обналичивает их злоумышленникам, часто за конкретную плату. или) применять прочие средства. Злоумышленники применяют денежных мулов для проведения финансовых операций и сокрытия собственной личности, таким образом сохраняя анонимность и перекладывая ответственность на другого человека..
История: www.lrt.lt

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button